证券代码：601016   证券简称：节能风电       公告编号：2023-034

(资料图)

债券代码：143723   债券简称：G18 风电 1

转债代码：113051   转债简称：节能转债

债券代码：137801   债券简称：GC 风电01

债券代码：115102   债券简称：GC 风电 K1

    中节能风力发电股份有限公司

   第五届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第十二次会议于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知，

于 2023 年 4 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九

名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合

有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

   会议审议通过了以下议案：

   一、通过了《关于注销全资子公司的议案》。

   同意公司根据业务实际情况，注销中节能临澧风力发电有限公司。

同意授权公司管理层依法办理相关清算注销事项。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   详情请见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站上披

露的《公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-035）。

   二、通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。

   同意公司与中国三峡建工（集团）有限公司、中核汇能有限公司、

中建三局城市投资运营有限公司共同出资成立湖北五峰抽水蓄能有

限公司（暂定名，具体名称以所属市场监管部门核准登记的名称为准），

其中，中国三峡建工（集团）有限公司以货币方式认缴出资人民币

币方式认缴出资人民币 40,000 万元，占合资公司注册资本的 20%，

中建三局城市投资运营有限公司以货币方式认缴出资人民币 20,000

万元，占合资公司注册资本的 10%，公司以货币方式认缴出资人民币

能有限公司作为项目建设主体开展相关具体工作。同意授权公司管理

层负责办理湖北五峰抽水蓄能有限公司注册成立相关具体事宜。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详情请见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站上披

露的《公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-036）。

  三、通过了《关于投资设立中节能风力发电（浙江）有限公司的

议案》。

  同意公司投资设立全资子公司中节能风力发电（浙江）有限公司

（暂定名，具体以市场监管局核准为准），注册资本金为人民币 1,000

万。同意授权公司管理层负责办理中节能风力发电（浙江）有限公司

的设立事宜。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详情请见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站上披

露的《公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-036）。

  四、通过了《关于公司全资子公司对外捐赠的议案》。

  同意以公司全资子公司通辽市东兴风盈风电科技有限公司为主

体向通辽市奈曼旗第三中学捐赠不超过人民币 630 万元（最终捐赠金

额以捐赠协议为准）。同意授权公司管理层负责办理本次捐赠的具体

事宜。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详情请见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站上披

露的《公司关于全资子公司对外捐赠的公告》

                   （公告编号：2023-037）。

  特此公告。

                中节能风力发电股份有限公司董事会

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